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完全监管 相比离岸监管，完全监管制度更加严格，比如最低资金要求要更高，监管费用也比离岸监管高。对经纪商当地运营要求较高，大部分都强制要求有当地办公室和员工，甚至部分职能员工要求是当地居民，而报告内容通常包含财务状况和最低资金要求。不同监管机构也要求风险管理、合规、反洗钱和其它专项报告。 离岸监管 离岸监管牌照发放流程比较快，通常为2-4个月。同时运营开销较低。而运营开销低的原因之一，就是这类监管并不要求公司在当地设立办公室、公司董事或股东。大部分情况下，对公司董事和股东的尽职调查或适用性要求也都比较简单。另外一个原因，离岸监管对牌照持有方的报告职责要求不多，主要就是证明其资金充足并提交财务报表。在报税方面，大多数离岸监管很少或几乎没有企业所得税要求。而且，离岸监管既不要求金融服务商只能从当地提供服务，也不要求它们只能向当地居民提供服务。在审计要求方面，大部分离岸监管只要求提交年度财务报表就可以，当然有些可能会要求月度或季度报表。 | 
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发表于 2017-8-3 16:40
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