日出东方2019年第二次临时股东大会资料

Justinxie

公司代码：603366                                    公司简称：日出东方
    日出东方控股股份有限公司
  2019 年第二次临时股东大会资料
          二〇一九年十月十六日

          日出东方控股股份有限公司
  2019 年第二次临时股东大会会议资料目录
序号                              名称
一    日出东方控股股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会议程
二    日出东方控股股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会议案
1    关于聘任 2019 年度财务、内控审计机构的议案
2    关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
3    关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
4    关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案

          日出东方控股股份有限公司
        2019 年第二次临时股东大会议程
    现场会议时间：2019 年 10 月 16 日下午 14：00 开始
    现场会议地点：江苏省连云港市海宁工贸园瀛洲南路 199 号公司会议室
    网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为 2019 年 10 月 16 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    会议表决方式：现场投票表决与网络投票表决相结合，公司将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    会议主持人：董事长徐新建先生
  会议议程：
    一、大会主持人宣布日出东方控股股份有限公司2019年第二次临时股东大会开始；
  二、宣布股东、股东代表人及代表有表决权的股份数额，审查会议有效性；
  三、由报告人宣读议案，与会股东逐项进行审议；
  四、推举监票人（股东代表2名，律师、监事各一名）；
  五、与会股东逐项进行投票表决；
  六、现场表决统计；
  七、网络表决统计；
  八、由监票人代表宣读表决结果；
  九、大会主持人宣读股东大会决议；
  十、见证律师宣读法律意见书；
  十一、大会主持人宣布会议结束。
                                      日出东方控股股份有限公司董事会
                                                二〇一九年十月十六日

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