金宇车城：关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

Justinxie

2019-09-30
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          四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
    关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会召开届次：本次股东大会是 2019 年第四次临时股东大会
    2、股东大会召集人：公司董事会，2019 年 9 月 29 日，公司第九届董事会第四十七
次会议审议通过《关于股东提请公司董事会召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》。
    3、会议召开合法、合规性说明：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。
    4、会议召开日期和时间：
  （1）现场会议召开时间：2019 年 10 月 21 日（星期一）14：00。
  （2）网络投票时间：2019 年 10 月 20 日--2019 年 10 月 21 日。其中：
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 10 月 21 日 9：
30 至 11：30， 13：00 至 15：00；
    ②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2019 年 10 月 20 日 15：00 至
2019 年 10 月 21 日 15：00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2019 年 10 月 16 日（星期三）
    7、出席对象：
    （1）截止 2019 年 10 月 16 日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见“附件二”），该股东
代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）本公司聘请的律师。
    8、会议召开地点：公司会议室
    二、会议审议事项
    1、审议议案名称：
    （1）关于调整董事会成员人数暨修订《公司章程》的议案；
    （2）关于董事会提前换届的议案；
    （3）关于修订《董事会议事规则》的议案。
    2、披露情况：
    上述议案具体内容详见公司于 2019 年 9 月 27 日在《中国证券报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于收到股东提议召开临时股东大会的公告》（公告编号：2019-95）。
    三、提案编码
                                                                备注
  提案编码                    提案名称                    该列打勾的栏目
                                                              可以投票
  1.00        关于调整董事会成员人数暨修订《公司章程》的议案            √
  2.00        关于董事会提前换届的议案                                  √
  3.00        关于修订《董事会议事规则》的议案                          √
    四、现场股东大会会议登记方法
    1、登记方式：
    （1）出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
    （2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
    （3）异地股东可以信函或传真方式办理登记（需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件）。
    2、登记地点：四川省南充市嘉陵区嘉南路三段 1 号盛世天城本公司董事会办公室。
    3、登记时间：2019 年 10 月 17 日（星期四）、2019 年 10 月 18 日（星期五）工作时
间  9：00～12：00，14：00～17：00。
    4、联系方式：
    公司地址：四川省南充市嘉陵区嘉南路三段 1 号
    电 话：0817-6170888
    传 真：0817-6170777
    邮 编：637005
    联 系 人：韩镕谦  潘茜
    5、会议召开时间、费用：会议半天，与会股东的食宿、交通费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见“附件一”。
    六、备查文件
    1、公司第九届董事会第四十七次会议决议。
    特此公告。
                                      四川金宇汽车城集团股份有限公司
                                                董事会
                                          二〇一九年九月二十九日
附件一：
              参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、本次会议投票代码和投票名称
    投票代码： 360803    投票简称：车城投票
    2、填报表决意见或选举票数
    填报表决意见：同意、反对、弃权。
  二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票的时间为 2019 年 10 月 21 日的交易时间，即 9:30～11:30 和 13:00～15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月20日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2019年10月21日（现场股东大会结束当日）15：00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                          授 权 委 托 书
  兹委托      先生/女士代表我单位（本人）出席四川金宇汽车城（集团）股份有
限公司 2019 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权，本单位（本人）对审议事项投票表决指示如下：
提案                                        备注            表决意见
编码              提案名称              该列打勾的栏  同意  反对  弃权
                                          目可以投票
1.00  关于调整董事会成员人数暨修订《公司章      √
        程》的议案
2.00  关于董事会提前换届的议案                √
3.00  关于修订《董事会议事规则》的议案          √
委托人签名:
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股票帐号：
委托人持股数：                      股
委托日期：        年    月    日
受托人签名：
受托人身份证号码：
注：本授权委托书各项内容必须填写完整。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人如果为法人股东须法定代表人签名并加盖公章。
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★金宇车城：第九届董事会第四十七次会议决议公告
  2019-09-30
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  证券代码：000803              证券简称 ：金宇车城              公告编号：2019-96
        四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
        第九届董事会第四十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    四川金宇汽车城（集团）股份有限公司第九届董事会第四十七次会议通知于2019年9月26日以短信及邮件方式发出，会议于2019年9月29日以通讯表决方式召开，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议议案情况如下：
    一、审议《关于股东提请公司董事会召开2019年第四次临时股东大会的议案》
    董事会于2019年9月26日收到公司股东福州北控禹阳股权投资合伙企业（有限合伙）、北京北控光伏科技发展有限公司（合计持有公司10%以上股份）发来的《关于提请四川金宇汽车城（集团）股份有限公司董事会召开2019年第四次临时股东大会的通知》，提请公司董事会召集于2019年10月21日召开2019年第四次临时股东大会，并向公司提出议案：
    1、关于调整董事会成员人数暨修订《公司章程》的议案；
    2、关于董事会提前换届的议案；
    3、关于修订《董事会议事规则》的议案。
    公司董事会意见：公司股东向董事会提议召开临时股东大会事项合法合规，提交股东大会审议事项属于股东大会审议权限，董事会同意于2019年10月21日召集召开公司2019年第四次临时股东大会审议上述三项议案。（上述三项议案详细内容见公司于2019年9月27日在《中国证券报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn披露的《关于收到股东提议召开临时股东大会的公告》（公告编号：2019-95）
    表决结果： 8 赞成，0 反对， 1 弃权。
    独立董事何云对本议案投弃权票，理由如下：
    （1）搞好公司的经营，力争今年盈利，做到公司资产保值、增值，才是当务之急！提案股东北控对于减少董事会席位提供的理由缺乏具体和实质的内容，
证券代码：000803              证券简称 ：金宇车城              公告编号：2019-96
看不出大幅减少董事会席位的必要性和对公司发展的积极意义；（2）提案在大幅减少董事席位至5人的同时，又提议在《董事会议事规则》中规定“设董事长一人，副董事长一至二人”，公司此前还有“设立总裁一人，副总裁若干人”的安排，就存在“官多兵少”的问题，针对金宇车城这样规模不大的公司，看不出提案股东北控对金宇车城公司治理安排的合理性考虑；（3）如果董事人数减少到5人，会使董事会表决权分布狭窄，可能损害董事会决策的民主性和科学性，增加董事会决策的随意性和不确定性，对上市公司发展及全体股东、尤其是中小股东的利益可能是不利的。
    特此公告。
                                    四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
                                                  董事会
                                              2019 年 9 月 29 日

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